短短4年，涉嫌骗取出口退税额7.6亿元，4个团伙，十几名犯罪嫌疑人面对国家利益张开贪婪的大嘴。

　  1年半时间，数百位干警艰苦奋战，从4万余份报关单、5000多份发票中寻找蛛丝马迹，从而撕开这起全国最大骗取出口退税案的惊人内幕。

　  外贸公司业务火爆疑点大

　  据警方介绍，2016年我市一家外贸公司的宣传报道引起有关方面的关注，这家公司落户我市只有短短两年多时间，却出现持续业务火爆，从一个默默无闻的小公司一举成为镇江出口企业的“前三强”，令同行刮目相看。

　  镇江海关经过调查研判分析，发现该公司存在“异地购货，两头在外”的购销特点，且大量出口手机、交换机等货物，经营模式十分反常，存在骗取国家出口退税的重大嫌疑。

　  当年8月，海关将这一可疑线索移交镇江警方，引起警方高度重视，并于8月29日受案侦办，但谁也没有想到，这起代号为“8·29”的专案一办就是一年半，由此揭开了一起全国最大的骗取出口退税案。

　  出口商品藏着惊天秘密

　  专案组初步侦查后发现，这家外贸公司的出口商品交易手续一应俱全，资料、单证等都符合法律规定，面对如山如海的票据，如何入手，找出找准办案的切入点成为警方最大的困惑。

　  “这起案件与普通经侦案件有很大不同，嫌疑人专业化程度高，案件隐蔽性强。”gb28365-2012党委委员、经侦支队长高建新介绍，出口退税本是国家为了鼓励出口所采取的支持政策，但随着出口退税率的提高，境内外犯罪分子嗅到了利益的气味，相互勾结，持续作案，社会危害性大。

　  面对专业化作案，警方及时调整办案思路，联合海关、国税等部门，从查下游出口环节货物真实性和上游虚开环节货物下落两方面入手，逐步从两头往中间挤压，收集固定相关证据。

　  “历时一年，我们终于从庞杂的人物网络中理清脉络，逐步摸清了犯罪团伙的组织架构和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点，掌握了关键犯罪证据。”市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说，专案组根据票流、资金流、货流三者相对应的原则，从而打开了破案的第一道缺口。

　  四团伙密切合作，完成犯罪流程

　  警方发现，52岁的香港居民洪某处于犯罪核心位置。仅有小学文化的洪某与其他3个团伙保持着密切的联系，虚开发票、海关报关、申请退税均由其他人员负责，每道工序完成后均向洪某反馈，由洪某负责每道工序之间的流转。“洪某一直身居幕后，扮演着总指挥、总策划的角色，我们查出的每一条线索最终都汇集到洪某身上。”市公安局经侦支队三大队教导员吴源鹏说，这起案件看上去人员众多，但理顺了犯罪网络后，一幅完整的犯罪地图呈现在警方面前。

　  广东惠州人潘某受洪某指挥，在明知没有实际购销业务的情况下，将本该开至深圳某公司的进项增值税专用发票，采取票货分离的方式，虚开发票，从中获取0.1%—0.5%不等的好处费。

　  福建漳浦人黄某负责犯罪的第二道工序。在取得洪某交付的发票后，负责组织道具手机等假货，向海关报关，从而完成所谓的产品“出口”。

　  广东深圳人周某最后登场，负责最后一道工序：申请退税。周某在镇江和丹阳经营着4家外贸公司，在没有实际出口业务的情况下，与洪某实际控制的多家香港空壳公司签订虚假的外贸出口合同，最终为洪某完成骗取出口退税。

　  两地同时抓捕14人落法网

　  据了解，这起案件涉案人数众多，全链条打击难度较大，犯罪嫌疑人分散在广东、江苏两地，彼此之间联系密切，侦查工作稍有不慎，就会打草惊蛇，造成主犯逃脱。为此，专案组精心研究，从抓捕、押解、搜查、取证、扣押、冻结等各方面一道道环节研究，一个个步骤推敲，形成10套方案。

　  2017年8月15日，主要犯罪嫌疑人洪某从香港来到深圳，进入警方视线。但狡猾的他却极有可能于次日离境。专案组紧急调整方案，100余名警力分成11个行动小组，从下午4点到次日凌晨1点，在深圳和镇江同步抓捕。5个窝点全部被端，14名犯罪嫌疑人落网。

　  “抓捕洪某的过程十分惊险，当时洪某在离境时被边防限制，由此发生冲突。”贺鹏翔回想起来仍觉得惊心，洪某的手机一直处于打开对话状态，电话的另一头是他在香港的妻子，他与边防人员的讲话和冲突，直接传播给了他妻子。他妻子当时就通知境内洪某的两个“马仔”，转移证据。由于警方前期工作到位，行动迅速，在同一时间将携带证据准备逃跑的“马仔”一并抓获。

　  随着主要犯罪嫌疑人的落网，警方同步冻结涉案账户180余个，扣押用于犯罪的大量银行卡、U盾，还有80多个印章、800余套书证，当办案民警从深圳回镇江时，证据材料用卡车装了整整一车。目前14名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，其中9人被批准逮捕。

　  目前，我市警方从制度和监管层面加大查处力度，密切与银行、海关、国税等部门的沟通交流，做好预警防范，从源头遏制此类犯罪的发生。